lunes, 27 de julio de 2015

CLIENTES DE BANKIA DENUNCIAN EN EEUU ANTE LA SEC, A LA AUDITORA DELOITTE Y DIRECTIVOS DE CAJA MADRID, BANCAJA Y BANKIA



ASUNTO: CREATIVIDAD FINANCIERA EN BANKIA Y CAJA MADRID, BANCAJA,   INVESTIGACION A LA AUDITORA Deloitte Touche Tohmatsu Limited, y DIRECTIVOS DE LAS CAJAS DE AHORROS Y LOS BANCOS DE REFERENCIA.



Estimados Sres.:


La principal preocupación de la Asociación de Clientes Financieros (ACF) coincide a grandes rasgos con la SEC, en el punto que su organización promulga en su página web y que dice así:


“la SEC está preocupada principalmente con la promoción de la divulgación de información importante relacionada con el mercado, manteniendo el trato justo y la protección contra el fraude”.


En ese contexto presentamos nuestra PETICION DE INVESTIGACIÓN.


Fundamentalmente la reclamación se refiere a la investigación que nuestra Asociación lleva sobre el denominado Caso Bankia.


La auditora Deloitte ha sido la encargada de aprobar las cuentas anuales de Caja Madrid, así como de las Cajas de Ahorros que hicieron posible la fusión posterior que dió lugar al Banco que saldría a Bolsa con el nombre de Bankia.
Como es sabido, el agujero multimillonario visto en mayo de 2012, tras un informe demoledor del Fondo Monetario Internacional FMI, pidiendo una recapitalización urgente de dicho Banco que provocó la dimisión del Presidente Rodrigo Rato, ha provocado un sinfín de problemas a los Clientes a los que tenemos el honor de representar.


Así la Asociación de Clientes Financieros (ACF)


http://www.asociaciondeclientesfinancieros.blogspot.com.es/


asociación que presenta la siguiente reclamación pide a la SEC que inicie una investigación sobre la Auditora Deloitte en España y su actuación.


En primer lugar tenemos que decir que la petición de investigación a Deloitte NO significa repetimos NO significa que creamos que la auditora Deloitte mintió, falseó o trató de engañar a los clientes de la entidad, aunque no lo descartamos lógicamente.

Entendemos que debe ser una INVESTIGACION REAL Y OBJETIVA de los hechos, la que delimite si hubo o si no hubo dicha actuación delictiva.

El problema fundamental de las autoridades españolas, es que están contaminadas en este caso y dadas las implicaciones de todo el estamento, jerarquía y autoridades de todo tipo tanto públicas como privadas, tenemos el problema de que en España no hay interés en RESOLVER e impartir justicia toda vez que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y un sinfín de organizaciones públicas y privadas así como el propio Regulador Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores están implicados en los hechos que mencionamos, es por ello por lo que se pide AMPARO INTERNACIONAL, en pro de la estabilidad financiera, pues como hemos visto en el caso de Grecia un país no puede estar sustentado en una FALSEDAD CONTINUADA de sus cuentas como fue la falsedad de las cuentas de Grecia cuando su Gobierno mintió para favorecerse, mantenerse y entrar en la Unión Europea.

Un caso así de un país que miente reiteradamente en sus cuentas o en sus balances bancarios no es admisible en el siglo XX, menos en el siglo XXI.


Segundo. Creemos que nos encontramos ante una clara situación de CREATIVIDAD FINANCIERA llevada a cabo por los ejecutivos, miembros del Consejo de Administración y Directores Generales de Caja Madrid, Bancaja principalmente y del posterior Banco Financiero de Ahorros (BFA) matriz de Bankia y de los Bancos que nacieron con dicha fusión los que realmente llevaron a cabo toda la falsificación en las cuentas que provocó la inyección de capital por parte del Memorandum de Entendimiento (MoU) por valor de 19.000 millones más los 4.465 millones de las participaciones preferentes del Frob que se otorgaron el 3 de diciembre de 2010 en el llamado SIP o fusión fría que dio nacimiento al BFA Banco Financiero de Ahorros o Banco Malo.

En definitiva en estos momentos dado que las autoridades españolas no tienen interés real en descubrir las claves del caso Bankia, pedimos que al igual que se hizo con Enron, la SEC investigue y emita un DICTAMEN INTERNANCIONAL que declare si fue la Auditora Deloitte la que a su juicio falseó u ocultó las cuentas de Bankia y las Cajas de Ahorros que la formaban con anterioridad con una investigación de los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, y 2012 tanto en Caja Madrid como Bancaja, así como posteriormente en el Banco Financiero de Ahorros BFA y Bankia, para a partir de dicho DICTAMEN, se emita la correspondiente sanción bien a la Auditora, bien a los ejecutivos o administradores de los Consejos de Administración de las Entidades Financieras mencionadas.


La Asociación de Clientes Financieros con clientes de Caja Madrid, de Bancaja y de Bankia, ha presentado:

1) Ante la Audiencia Nacional querella penal estando personados en el procedimiento 59/2012 dentro del llamado caso Bankia, por la salida a Bolsa, así como en el procedimiento 39/2013 por participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, y las correspondientes piezas separadas que engloban el caso Bankia que instruye el juez Andreu.

2) Así mismo hemos interpuesto ante la Audiencia Nacional un Recurso Contencioso Administrativo contra el FROB, por el canje obligatorio de las participaciones preferentes en acciones del año 2013.



        Zaragoza a 27 de julio 2015



Escrito dirigido por  José Ignacio Martín Presidente de la Asociación de Clientes Financieros 
asociacionacf@gmail.com      tfno. 976445916     Zaragoza (SPAIN)

A la atención de    U.S. Securities and Exchange Commission  SEC Complaint Center 
100 F Street, N.E  Washington, D.C. 20549-0213  (EEUU)